Правовой аудит партнера, контрагента

LAW&BUSINESS — независимый экспертный взгляд на бизнес клиентов. Оказывая правовую помощь, мы внедряем юридический риск-менеджмент и надлежащую осмотрительность

свяжитесь С нами
Law & business

Правовой аудит партнера (проверка бизнес партнера)

Одним из обязательных условий совершения успешных сделок, развития и процветания бизнеса является надежность деловых партнеров, контрагентов по договорам. На сегодняшний день в интернете доступны официальные ресурсы, реестры, в которых можно найти актуальную информацию о юридических лицах, физических лицах — предпринимателях. Однако далеко не всегда удается отыскать в открытом доступе важные для принятия решения сведения, к тому же самостоятельный мониторинг источников занимает немало времени.

Поручив юридическую проверку контрагента, потенциального бизнес-партнера специалистам адвокатского объединения LAW&BUSINESS, вы обезопасите себя от финансовых рисков, дополнительных налогов, претензий со стороны контролирующих органов и сумеете сохранить безупречную репутацию. Приглашаем к сотрудничеству собственников бизнеса, топ-менеджеров, инвесторов и кредиторов. Работаем по всей Украине.

Зачем и кому нужна проверка контрагента, бизнес-партнера

Необходимость в детальном изучении информации о компании, предпринимателе, обусловлена целым рядом возможных рисков:

  • отсутствие зарегистрированной организации. У фирмы может быть сайт, активная рекламная кампания, при этом если субъект предпринимательства не зарегистрирован и данные о нем отсутствуют в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований, доказать свои права в случае судебного разбирательства будет невозможно. Предоставленная выписка из ЕГР требует перепроверки;
  • пребывание партнера, контрагента на одной из стадий банкротства. Если сделка окажется неудачной, вы не сможете вернуть вложенные средства;
  • сотрудничество с компанией-однодневкой, которая может не выполнить или выполнить ненадлежащим образом взятые на себя обязательства, сорвать сроки, отказаться от соблюдения гарантий и т. п.;
  • мошенничество. Как правило, у таких компаний каждый шаг продуман, выявить недобросовестного бизнес-партнера без привлечения специалистов довольно сложно.

Главная цель аудита – проверка добросовестности и платежеспособности, гарантий выполнения партнером взятых на себя обязательств. Независимая проверка необходима при заключении договора на крупную сумму, открытии совместных проектов, передаче партнеру части своих полномочий. 

Основные направления проверки контрагентов, партнеров по бизнесу

Услуга Due Diligence контрагентов, бизнес-партнеров включает проверку:

  • регистрационной информации (записи в ЕГР, КВЭД, уставного капитала, полномочий лица, подписывающего документы);
  • наличия лицензий и разрешений;
  • платежеспособности и наличия у потенциального партнера, контрагента задолженностей;
  • данных о руководителях, учредителях;
  • сведений о ранее подписанных контрактах;
  • уплаты налогов;
  • участия в судебных делах; 
  • открытия в отношении компании, предпринимателя исполнительных производств, дел о банкротстве;
  • связанных контрагентов (регистрации нескольких компаний на одно лицо либо по одному адресу);
  • принадлежности возможного партнера, контрагента к финансово-промышленным группам и т. д.

По результатам проверки бизнес-партнера, контрагента предоставляем юридическое заключение, на основании которого вы можете принять решение о заключении сделки либо об отказе от нее, о применении предоплаты, залога, других гарантий.

Преимущества проверки юридического лица, физического лица – предпринимателя нашими специалистами

Адвокаты LAW&BUSINESS помогут найти не только общедоступную, но и малоизвестную информацию о потенциальном партнере, контрагенте. Гарантируем достоверность и актуальность предоставленных сведений, 100%-ную конфиденциальность вашего обращения.

Для уточнения деталей свяжитесь с нами по телефону, который указан на сайте, либо оставьте заявку на обратный звонок.  


Другие услуги

Как начать сотрудничество

Мы с Вами на каждом шагу

 

1. Связываетесь с нами

2. Обсуждаем Вашу задачу

3. Определяем масштабы работы

4. Предоставляем коммерческое предложение

5. Подписываем договор…

Наши публикации

Мы пишем о том, что полезно бизнесу

LDD: понятие и причины

Legal due diligence (ldd) – независимая проверка (правовой аудит) отдельных правовых аспектов деятельности клиента квалифицированными адвокатами с целью выявления и оценки правовых рисков, а также подготовки