Цілі та випадки проведення Legal Due Diligence
При проведенні правового Due Diligence, як правило, основними цілями є зʼясування можливих юридичних проблем бізнесу щодо якого проводиться перевірка, а також отримання заінтересованою особою (власником, продавцем, потенційним покупцем бізнесу тощо) детальної інформації про бізнес і його стан.
Часто правовий аудит бізнесу проводиться:
- Продавцем при підготовці бізнеса до продажу чи реструктуризації
- Покупцем перед придбанням бізнесу або при плануванні купівлі долі (акцій) в ньому
- Третімі особами, зокрема, банками при видачі великих кредитів
Вартість Legal Due Diligence
В більшості випадків проведення правового аудиту бізнесу доручається зовнішнім консультантам.
Компанії, що працюють на юридичному ринку, використовують різні способи формування цін на правовий Due Diligence, тому вартість цієї послуги може значно відрізнятися. Тим не менш проведення правового аудиту доволі дорога процедура, оскільки характеризується великою трудомісткістю, відповідальністю і певною експертністю у її проведенні.
Найвища вартість правового аудиту у міжнародних консалтингових компаній, що входять у велику четвірку. Клієнт отримує якісну комплексну послугу (і не лише правового аудиту) і довіру до її результатів з боку іноземних партнерів по бізнесу. Перевагою великих консалтингових компаній виступає також єдина методика проведення Due Diligence, яка гарантує надання необхідної інформації й відображення основних ризиків у звіті.
Інші українські юридичні компанії, які мають експертизу у цій сфері, працюють у середньому ціновому сегменті, надаючи послуги не гіршої якості. Перевагою таких компаній є більш зрозуміла вартість послуг, оскільки плата за ім’я є не такою високою, як у міжнародних компаній.
Ціна правового аудиту складається безпосередньо з погодинної ставки роботи одного адвоката. В деяких юридичних фірмах оцінюється вартість людино-дня або проекта.
Щоб визначитись, наскільки трудомісткою буде робота по Legal Due Diligence і, відповідно, яка буде підсумкова вартість послуги, необхідно мати інформацію про цілі правового аудиту, види діяльності бізнесу, про середню щомісячну і щоквартальну кількість господарських операцій, види і кількість об’єктів нерухомості, кількість працівників, дані аудиторських та податкових перевірок тощо.
Таку інформацію збирає юридична фірма в ході зустрічей з клієнтом і тільки після цього призначає підсумкову вартість послуг. Навіть при невеликому обсязі правового аудиту за участі мінімальної кількості адвокатів на Legal Due Diligence відводиться не менше 5 робочих днів.
Основні питання Legal Due Diligence
Питання, які зазвичай розглядаються в ході правового аудиту бізнесу:
- корпоративні відносини
- розмір чистих активів
- комерційні договори й угоди
- договори на комунальне обслуговування
- договори страхування
- кредитні договори
- нерухоме майно
- рухоме майно
- інтелектуальна власність
- інформаційні системи
- судові спори і виконавчі провадження
- перевірки і розслідування з боку державних органів
- ліцензії й дозволи
- трудові відносини
- додержання антикорупційного законодавства